(600080)“*ST金花(600080行情,股吧)”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2008年5月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举吴一坚为公司董事长。

　　二、聘任屈岚为公司总经理、孙明为公司董事会秘书。

　　三、通过对外担保的议案：公司原为控股股东金花投资有限公司的子公司世纪金花股份有限公司(下称：世纪金花)在西安国际信托投资有限公司1400万元人民币借款提供连带责任担保，期限为2007年5月25日至2008年5月25日；为世纪金花在工商银行(601398行情,股吧)西安北大街支行3750万元人民币借款提供担保，担保方式为公司金花智能大厦15-26层抵押，期限为2007年6月29日至2008年6月27日。现世纪金花对上述两笔借款办理借新还旧业务，期限一年，公司拟继续以原担保方式为其提供担保。

　　截止目前，公司累计对外担保余额为34869.64万元，逾期担保余额16219.64万元，公司控股子公司没有对外担保行为。

　　四、选举张秦生为公司监事会主席。

　　董事会决定于2008年6月3日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。

　　(600080)“*ST金花”公布股东大会决议公告

　　金花企业(集团)股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配方案。

　　三、通过《章程修正案》。

　　四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　五、通过关于金花国际大酒店有限公司委托经营的议案。

　　六、通过关于出售天幕阔景物业的议案。

　　(600381)“*ST贤成(600381行情,股吧)”公布公告

　　根据青海贤成矿业股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司现已完成受让盘县华阳森林矿业有限公司(下称：森林矿业)41.5%股权的过户及工商变更登记等手续，目前森林矿业一切运作正常，经当地相关主管部门同意，该矿目前正在进行“技改扩能”升级工作；公司现已完成向西宁市国新投资控股有限公司出售公司部分债权的事项。目前公司已基本完成主营业务的转型工作。本次出售的债权账面余额为39455万元，债权出售事项完成后，公司在以往年度已计提坏帐准备19014万元将被冲减，产生债权处置收益约600万元，公司债权账面余额约为7200万元。以上数字未经审计，其对公司2008年财务报表的影响以审计机构对公司2008年度财务报表的正式审计结果为准。

　　(600381)“*ST贤成”公布2007年度报告的补充及更正公告

　　青海贤成矿业股份有限公司根据上海证券交易所《关于对公司2007年年报的事后审核意见函》，现对公司《2007年度报告摘要》予以补充说明，具体内容及修订后的公司2007年度报告及其摘要详见2008年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600765)“力源液压(600765行情,股吧)”公布临时股东大会决议公告

　　贵州力源液压股份有限公司于2008年5月15日召开2008年度第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

　　一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案(修改稿)：本次非公开发行数量不超过8000万股(含8000万股)，不低于4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行对象为公司在册股东[公司控股股东贵州金江航空液压有限责任公司及其关联方中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司及中航投资有限公司不参与认购]等合计不超过10名(含10名)投资者，且均以现金认购；发行价格不低于24.53元/股。

　　二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案(修改稿)。

　　四、通过关于关联股东为公司先期实施部分募集资金项目提供借款或担保的议案。

　　五、通过关于调整安大公司关于国防科技工业难变形材料锻造技术研究应用中心建设项目、永红公司关于散热器生产线建设项目资金来源的议案，并通过上述两个项目的可行性研究报告。